SlideHub PT BPR NBP 27
Buka Slide
Manajemen Risiko & Kepatuhan Wajib Kepatuhan Level: Dasar - Menengah

Penerapan Efektif Program APU-PPT di BPR

Materi pelatihan kepatuhan (compliance) perbankan komprehensif bagi jajaran frontliner, staf operasional, account officer, dan manajemen risiko PT BPR NBP 27 untuk mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

WK
Instruktur: Wawang Kurniawan
PT BPR NBP 27 • Spesialis Data & Spreadsheet
Penerapan Efektif Program APU-PPT di BPR
Laboratorium Excel Interaktif PT BPR NBP 27

Informasi Pelatihan

  • Total Slide 12 Slide Interaktif
  • Estimasi Durasi 35 Menit
  • Passing Grade Post-Test ≥ 80%
  • Sertifikat Digital Tersedia (QR Verified)
Buka Slide Presentasi Interaktif
Pre-Test Unduh CSV

Daftar Materi Slide Interaktif

Klik materi slide di bawah untuk langsung menuju ke halaman latihan simulasi terkait.

Buka Mulai Slide 1
1

Penerapan Efektif Program APU-PPT di BPR

Live Spreadsheet

Pelatihan Eksekutif & Kepatuhan Anti Pencucian Uang • PT BPR NBP 27

PowerPoint Mode: 16:9 Landscape • Navigasi: [Spasi] Lanjut • [F] Layar Penuh
Praktikkan
2

Pusat Navigasi & Agenda Kepatuhan APU-PPT

Live Spreadsheet

Peta 10 Bab Pembahasan Inti & Akses Cepat Modul Pembelajaran

Klik salah satu kartu bab di bawah untuk langsung menuju slide atau modul teori
Praktikkan
3

1. Dasar Hukum & Urgensi Program APU-PPT bagi BPR

Live Spreadsheet

Regulasi UU TPPU No. 8/2010, UU No. 9/2013, dan POJK APU-PPT Terkini

Kepatuhan Hukum: UU No. 8/2010 • UU No. 9/2013 • POJK No. 12/POJK.01/2017
Praktikkan
4

2. 5 Pilar Penerapan Program APU-PPT di Bank

Live Spreadsheet

Kerangka Kerja Terintegrasi Tata Kelola Kepatuhan Sektor Perbankan

5 Pilar: 1. Governance | 2. SOP | 3. Internal Control | 4. IT System | 5. HR Training
Praktikkan
5

3. Customer Due Diligence (CDD): Identifikasi & Verifikasi

Live Spreadsheet

Prinsip Mengenal Nasabah Sejak Awal Pembukaan Rekening Simpanan & Kredit

Tahapan CDD: 1. Identifikasi Data Diri -> 2. Verifikasi Dokumen -> 3. Pemantauan Transaksi
Praktikkan
6

4. Enhanced Due Diligence (EDD) & Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Live Spreadsheet

Pemeriksaan Mendalam Nasabah Berisiko Tinggi dan Individu Pengendali Sebenarnya

Wajib EDD: High Risk Customer • PEP • Negara High Risk FATF • Beneficial Owner Kompleks
Praktikkan
7

5. Penanganan PEP (Politically Exposed Persons) & DTTOT

Live Spreadsheet

Skrining Wajib terhadap Pejabat Publik dan Daftar Terduga Teroris / Proliferasi Senjata

Skrining Wajib: Daftar DTTOT (Blokir Serta Merta) • Profiling PEP (Persetujuan Direksi)
Praktikkan
8

6. Kriteria & Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Live Spreadsheet

Mendeteksi Pola Transaksi Anomali yang Menyimpang dari Profil Usaha Nasabah

Batas Waktu Pelaporan LTKM: Paling Lambat 3 Hari Kerja Sejak Diketahui Mencurigakan
Praktikkan
9

7. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) > Rp 500 Juta

Live Spreadsheet

Kewajiban Pelaporan Ambang Batas Transaksi Kas Fisik ke PPATK via goAML

Ambang Batas LTKT: Transaksi Tunai >= Rp 500.000.000 (Lapor Maksimal 14 Hari Kerja)
Praktikkan
10

8. Tipologi Modus Pencucian Uang di Sektor BPR

Live Spreadsheet

Mengenali Modus Structuring, Smurfing, U-Turn, dan Pemanfaatan Rekening Titipan

Modus Utama: Structuring (Pecah Setoran) • Smurfing (Banyak Rekening) • U-Turn (Putar Kredit)
Praktikkan
11

9. Simulasi Kepatuhan Frontliner di 3 Kantor PT BPR NBP 27

Live Spreadsheet

Studi Kasus Penanganan Nasabah Mencurigakan di Cibaduyut, Ciwidey, dan Katapang

SOP Frontliner: Verifikasi Identitas -> Evaluasi Kewajaran -> Koordinasi Supervisor/SKAI
Praktikkan
12

10. Hands-on Compliance & CDD Checklist Challenge

Live Spreadsheet

Uji Ketelitian Penentuan Tingkat Risiko Nasabah (Low, Medium, High Risk)

Evaluasi Skenario: Profil Usaha + Nominal Transaksi + Status Hubungan -> Skor Risiko
Praktikkan
Langkah 1: Pengukuran Awal

Pre-Test (10 Soal Acak)

Ketahui sejauh mana kemampuan Anda sebelum memulai slide materi. Soal disajikan acak per peserta dan hasil tercatat di Scoreboard.

Ikuti Pre-Test Sekarang
Langkah Akhir: Kelulusan

Post-Test (20 Soal Acak)

Ujian akhir pemahaman materi dengan 20 soal acak. Raih skor minimal ≥ 80% untuk klaim E-Sertifikat resmi ber-QR Code.

Ujian Akhir (Post-Test)
Klasemen & Peringkat

Live Scoreboard Realtime

Lihat peringkat peserta, perbandingan skor pre vs post-test, tingkat kelulusan, dan status sertifikat per kantor cabang.

Buka Live Scoreboard