Evaluasi Akhir & Syarat Kelulusan E-Sertifikat (20 Soal Acak)

Post-Test: Penerapan Efektif Program APU-PPT di BPR

Kerjakan 20 soal evaluasi akhir berikut dengan cermat. Soal disajikan secara acak per peserta. Peserta yang berhasil memperoleh skor minimal ≥ 80% berhak mendapatkan E-Sertifikat Kelulusan resmi ber-QR Code dari PT BPR NBP 27.

Data Peserta Ujian (Nama Resmi untuk E-Sertifikat)

Nama Lengkap Peserta: *

Kantor Cabang / Unit Kerja: *

Siapakah pihak internal bank yang WAJIB memberikan persetujuan tertulis sebelum hubungan usaha dengan nasabah berstatus PEP (Politically Exposed Persons) dapat disetujui?

Skenario: Prosedur Enhanced Due Diligence (EDD) pembukaan rekening pejabat publik.

A. Teller yang bertugas B. Petugas Customer Service counter C. Direksi Bank (Senior Management) D. Petugas keamanan (Satpam)

Apakah tindakan wajib yang harus dilakukan oleh bank jika nama seorang nasabah identik dan cocok dengan Daftar Terduga Teroris (DTTOT)?

Skenario: Hasil pencocokan sistem penyaring DTTOT pada proses pembukaan rekening atau mutasi berjalan.

A. Menghubungi nasabah untuk mengonfirmasi keanggotaan teroris B. Memblokir rekening serta merta tanpa pemberitahuan dan segera melapor ke PPATK C. Mengizinkan penarikan uang hingga saldonya habis D. Mengabaikan temuan jika nasabah dikenal baik oleh kepala cabang

Berapakah batas waktu maksimal penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK sejak transaksi diketahui mencurigakan?

Skenario: Penemuan indikasi transaksi anomali atau tidak wajar yang menyimpang dari profil nasabah.

A. Paling lambat 3 hari kerja B. Paling lambat 7 hari kerja C. Paling lambat 14 hari kerja D. Paling lambat akhir bulan kalender

Apakah istilah modus pencucian uang di mana pelaku sengaja memecah nominal setoran tunai menjadi sedikit di bawah Rp 500 Juta untuk menghindari pelaporan LTKT?

Skenario: Analisis modus kejahatan finansial di industri perbankan.

A. Smurfing B. Structuring C. Phishing D. Round Tripping

Berapakah ambang batas nominal transaksi tunai (kumulatif per hari kerja) yang wajib dilaporkan sebagai LTKT ke PPATK?

Skenario: Penyetoran atau penarikan uang kartal fisik di counter teller bank.

A. Rp 100.000.000 atau lebih B. Rp 250.000.000 atau lebih C. Rp 500.000.000 atau lebih D. Rp 1.000.000.000 atau lebih

Batal & Kembali